Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały kolejne 7 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut udziału w grupie przestępczej i oszustw podatkowych. Sprawę międzynarodowego prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP Zarząd w Białymstoku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali kolejnych 7 członków grupy przestępczej działającej w latach 2018 -2022.
Przestępcze puzzle
To kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i CBŚP. Na trop grupy przestępczej natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.
Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, że w ten sposób „wyprali” ponad 325 mln zł.
Znikające tekstylia i brudne pieniądze
Zatrzymana pod koniec sierpnia br. obywatelka Chin, jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie nierzetelnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln.
Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł.
Kolejni zatrzymani to obywatele Polski, 3 mężczyzn i 3 kobiety, podejrzani o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł.
Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.
Tysiące fikcyjnych faktur, prawdziwe miliony
W ramach tego śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tys. Ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł.
Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł.
Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
Referat Komunikacji – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Więcej wiadomości z Mazowsza
Samochód zderzył się z łosiem w Miąsem. Auto zostało poważnie uszkodzone
Dachowanie pojazdu w miejscowości Niesłuchy. Nastoletnia pasażerka trafiła do szpitala
Policjanci i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
Ponad 2,8 promila, dwa sądowe zakazy i dachowanie. 33-latek usłyszał zarzuty
Pierwszy wakacyjny weekend na Mazowszu: 17 wypadków, dwie ofiary śmiertelne, 19 rannych
Opel kilkukrotnie dachował na DW737. Młoda kobieta zginęła na miejscu
Podejrzany o zabójstwo próbował uciec z Polski. 21-latek zatrzymany na granicy
Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań 73-letniej rowerzystki
Tragiczny wypadek na DW575. Motocyklista zginął po zderzeniu z samochodem osobowym
Podwójna tragedia podczas zawodów kolarskich w Markach. Nie żyją dwaj uczestnicy.
Tragedia nad Narwią. Mężczyzna zniknął pod wodą, mimo reanimacji nie udało się go uratować
Tragiczny wypadek w Borzęcinie Dużym. BMW dachowało po uderzeniu w przepust, drzewo i ogrodzenie
Tragiczny wypadek na DW737. Nie żyje 21-letnia pasażerka
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy o łącznej wartości blisko 1,7 mln złotych
