Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały kolejne 7 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut udziału w grupie przestępczej i oszustw podatkowych. Sprawę międzynarodowego prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP Zarząd w Białymstoku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali kolejnych 7 członków grupy przestępczej działającej w latach 2018 -2022.
Przestępcze puzzle
To kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i CBŚP. Na trop grupy przestępczej natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.
Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, że w ten sposób „wyprali” ponad 325 mln zł.
Znikające tekstylia i brudne pieniądze
Zatrzymana pod koniec sierpnia br. obywatelka Chin, jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie nierzetelnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln.
Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł.
Kolejni zatrzymani to obywatele Polski, 3 mężczyzn i 3 kobiety, podejrzani o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł.
Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.
Tysiące fikcyjnych faktur, prawdziwe miliony
W ramach tego śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tys. Ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł.
Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł.
Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
Referat Komunikacji – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Więcej wiadomości z Mazowsza
Pożar sadzy w kominie w Zabrańcu. Strażacy weszli na dach i gasili przewód kominowy
Zderzenie Toyoty i Kii w Markach. Dwa auta zablokowały pas drogi wojewódzkiej
Pijany recydywista wjechał do rowu. Miał dożywotni zakaz, czekają go miesiące spędzone za kratkami
Groźne zdarzenie drogowe z udziałem rowerzystów. Policja ustala okoliczności i apeluje o ostrożność
17-latek za kierownicą Volkswagena. Stracił prawo jazdy
Potrącenie 14-latki na przejściu dla pieszych w Gąsocinie
Dachowanie na DW580 w Chodakówku. Samochód wypadł z drogi, kierowca wyszedł o własnych siłach
BMW jak „widmo” – niebezpieczna sytuacja na S-8 w Lucynowie
Mefedron w samochodzie 48-latka. Mężczyzna został zatrzymany
Zaczęło się od pękniętej szyby, zakończyło dozorem za posiadanie narkotyków
„Pomagamy i chronimy” – szybka reakcja wyszkowskich policjantów i współpraca służb doprowadziły do odnalezienia zaginionego 80-latka
Nocne poszukiwania – policjanci dotarli do wyziębionego mężczyzny
Tragedia w Broku. Mężczyzna wpadł do rzeki Turka, lekarz stwierdził zgon
Groźny wypadek w Stanisławowie. Motocyklista z poważnymi złamaniami trafił do szpitala
