Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały kolejne 7 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzut udziału w grupie przestępczej i oszustw podatkowych. Sprawę międzynarodowego prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP Zarząd w Białymstoku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymali kolejnych 7 członków grupy przestępczej działającej w latach 2018 -2022.
Przestępcze puzzle
To kolejne zatrzymanie w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i CBŚP. Na trop grupy przestępczej natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.
Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, że w ten sposób „wyprali” ponad 325 mln zł.
Znikające tekstylia i brudne pieniądze
Zatrzymana pod koniec sierpnia br. obywatelka Chin, jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie nierzetelnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln.
Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł.
Kolejni zatrzymani to obywatele Polski, 3 mężczyzn i 3 kobiety, podejrzani o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł.
Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.
Tysiące fikcyjnych faktur, prawdziwe miliony
W ramach tego śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tys. Ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł.
Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł.
Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
Referat Komunikacji – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Więcej wiadomości z Mazowsza
„Dostawczak” za ciężki o 4,5 tony na wagach ITD
Kolizja w Markach. Skuter zderzył się z samochodem osobowym – jedna osoba ranna
Policyjny pościg zakończony zatrzymaniem złodziei kabli energetycznych
Nadit – policyjny pies doprowadził do ukrywającego się w zaroślach, nietrzeźwego uczestnika zdarzenia drogowego
Kolejne groźne zdarzenie z udziałem jednośladu
Wielkanocna awantura w sklepie – 40-latek aresztowany
Policjanci ze strażakami uratowali życie kobiety
„To moje auto, ale zgubiłem kluczyki” – zarzuty za kradzież z włamaniem do pojazdu
Podsumowanie weekendu świątecznego na drogach powiatu wołomińskiego
Zaginiony senior odnaleziony przez radzymińskich policjantów
Policja poszukuje świadków kradzieży i dewastacji
CBŚP i SG zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów. Magazyn na terenie powiatu wołomińskiego. Straty Skarbu Państwa sięgają 35 mln PLN
Podrobiony alkohol i papierosy ukryte na terenie powiatu wołomińskiego
Niedawno zdał egzamin, a już stracił prawo jazdy
