Policjanci stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali 51-latkę, która świadcząc usługi księgowe przedsiębiorstwu, działała na jego szkodę. Kobieta jest podejrzana o wyprowadzenie ze spółki blisko 2,5 miliona złotych, a także dwie próby oszustwa na prawie 1,5 miliona złotych. Księgowa usłyszała również zarzuty „prania brudnych pieniędzy” i fałszowania dokumentacji. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Zatrzymanie księgowej jest efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w pełnej współpracy z policjantami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do zatrzymania 51-latki, która świadczyła usługi księgowe dla jednej z warszawskich spółek transportowo-logistycznych i przedstawienia jej zarzutów.
Policyjni specjaliści zajmujący się zwalczaniem przestępstw „prania brudnych pieniędzy” zatrzymali kobietę, która została następnie doprowadzona do Prokuratury, gdzie usłyszała 5 zarzutów.
51-latka jest podejrzana o oszustwo na kwotę blisko 2,5 mln złotych. Kobieta, wykorzystując swoją funkcję, miała przedstawiać spółce sfałszowane dokumenty, na podstawie których pieniądze na rzekome opłaty do urzędu skarbowego, trafiały na jej prywatne rachunki bankowe.
Kolejne dwa zarzuty przedstawione księgowej dotyczą prób oszustwa. Kobieta po raz kolejny miała posłużyć się podrobionymi dokumentami wzywającymi spółkę do zapłaty podatków, gdzie wskazane numery rachunków bankowych należały do podejrzanej. 51-latka próbował w ten sposób wzbogacić się o prawie 1,5 mln złotych.
Księgowa usłyszała również zarzut podrobienia rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawiła zarządowi spółki.
Ostatni zarzut ogłoszony 51-latce dotyczy „prania brudnych pieniędzy”. Księgowa miała wypłacać pieniądze pochodzące z przestępstwa, a także rozdysponować je na rachunki bankowe innych osób i podmiotów.
Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Sąd uwzględnił wniosek, a 51-latka trafiła już do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.
Podejrzanej księgowej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a sama sprawa ma charakter rozwojowy.
Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała
Film i zdjęcia: mł. asp. Jakub Filipiak
tekst i zdjęcia Policja Mazowiecka
