W tym śledztwie przedstawiono zarzuty już 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. wynosi ponad 43 tys., przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 mln zł. Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 mln zł.
Policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie prowadzą śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, w sprawie grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.
W ostatnim czasie funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili działania w Warszawie i zatrzymali obywatela Polski pochodzenia wietnamskiego. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą na terenie między innymi Wólki Kosowskiej. Ta zorganizowana grupa przestępcza wystawiła ponad 4 tysiące poświadczających nieprawdę faktur VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych, które następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym, które z kolei wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT o kwotę prawie 9 milionów złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
W toku śledztwa ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili polscy obywatele, a także osoby m.in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Jak ustalono, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk. Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały tak zwane „słupy” werbowane przez członków grupy.
W tym śledztwie przedstawiono zarzuty już 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez zorganizowaną grupę przestępczą wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 milionów zł. Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 milionów złotych.
Zespół Prasowy CBŚP na podstawie materiału Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zdjęcie: archiwum CBŚP
Więcej wiadomości z Mazowsza
Tragedia w leśniczówce pod Przasnyszem. Prokuratura umorzyła śledztwo po śmierci mężczyzny
Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu zakończyła śledztwo dotyczące tragicznego pożaru w miejscowości Jarzyny Kierz. Do zdarzenia doszło 1 stycznia 2026 roku na terenie leśniczówki. Ciężko poparzony mężczyzna został przewieziony…
Nadmierna prędkość i brak koncentracji przyczyną dwóch zdarzeń na S7
Nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do psujących się warunków oraz niezachowanie należytej odległości od poprzedzającego pojazdu były przyczynami dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło w sobotę na trasie S7…
Nietrzeźwy kierowca Audi najechał na stado krów. Osiem zwierząt nie przeżyło zdarzenia
1 listopada w Jednorożcu na ul. Mazowieckiej doszło do poważnego zdarzenia drogowego. 38-letni kierujący Audi, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, najechał na stado krów znajdujących się…
Zdarzenia z udziałem motocyklistów. Zachowaj ostrożność na drodze
Pomimo jesiennej aury, na płockich drogach wciąż można spotkać wielu motocyklistów. W ostatnim czasie doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem kierujących jednośladami. Policjanci apelują o ostrożność i…
Zderzenie samochodu osobowego z kombajnem na DK 63
Samochód osobowy uderzył w jadący przed nim kombajn, a następnie zjechał do rowu. Do zdarzenia doszło na DK63 w Kupientynie. Ranny kierowca Daewoo trafił do szpitala. W piątek…
Potrącenie dwóch kobiet na przejściu dla pieszych
Policjanci wyjaśniają okoliczności zderzania drogowego, do którego doszło w minioną sobotę, 31 października br. w Kraszewie. 81-letni kierujący Fordem potrącił dwie kobiety przechodzące po przejściu dla pieszych. 58…
Groźne zderzenie trzech samochodów na DK50 w Aleksandrowie. Dziecko trafiło do szpitala
Niebezpieczne zdarzenie drogowe w Aleksandrowie gmina Wiskitki. Na drodze krajowej nr 50 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jak wynika z wstępnych ustaleń, 37-latka kierująca Oplem zjechała na…
Samochód zderzył się z kombajnem na DW577. Kierowca trafił do szpitala
Dwa poważne zdarzenia drogowe w ciągu zaledwie kilku godzin w gminie Rybno. Najpierw w Cyprianach samochód osobowy uderzył w przydrożne ogrodzenie i automatycznie uruchomił system eCall. Wieczorem służby…
Zatrzymany podejrzany o kradzież roweru. Jednoślad wrócił do właściciela – akcja kryminalnych
Dzięki sprawnym działaniom policjantów z ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego skradziony rower został odzyskany, a podejrzany o jego kradzież zatrzymany. Jednoślad o wartości 1000 złotych wrócił już do właściciela. Apelujemy…
Podsumowanie akcji „Wszystkich Świętych” w powiecie ostrowskim
Od piątku 30 października do 2 listopada ostrowscy policjanci ruchu drogowego jak i prewencji prowadzili działania o nazwie „Wszystkich Świętych”. Policjanci dbali o bezpieczeństwo w pobliżu cmentarzy oraz…
2,5 promila za kierownicą i otwarta butelka wódki w aucie. Wobec nietrzeźwego kierowcy wszczęto procedurę konfiskaty auta
Prawie 2,5 promila alkoholu miał w organizmie 51-letni kierowca Toyoty zatrzymany w Lipówkach przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. W samochodzie znajdowała się również do połowy opróżniona…
Kradli katalizatory – straty sięgnęły 18 tysięcy złotych. Dwóch obywateli Gruzji zatrzymanych przez kryminalnych
Policjanci Wydziału Kryminalnego z ursynowskiego komisariatu ustalili i zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 21 i 22 lat podejrzanych o kradzieże katalizatorów. W toku sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli m.in.…
Pijana 44-latka straciła swoje Volvo – wyrok zapadł po 24 godzinach od zatrzymania
Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali w Duchnowie 41-letnią kierującą Volvo, która miała w organizmie 2,1 promila alkoholu. Dzięki zastosowaniu trybu przyspieszonego kobieta już po dobie usłyszała prawomocny wyrok…
Ponad 200 gramów narkotyków, udaremniona transakcja i dwoje zatrzymanych tymczasowo aresztowanych
Kryminalni zabezpieczyli ponad 200 gramów narkotyków w mieszkaniu 25-latka i 18-latki. W trakcie policyjnej interwencji w lokalu zjawił się stały klient, który chciał zakupić „szybkiego od Szybkiego”. Zatrzymana…
„DZIEWCZYNY, UWAŻAJCIE NA SIEBIE!” – błyskawiczna reakcja dzielnicowych po internetowym wpisie
Wpis mieszkanki Pragi Północ opublikowany we wtorek rano na jednej z lokalnych grup społecznościowych dotyczący agresywnego mężczyzny spowodował błyskawiczne działania północnopraskich policjantów. Dzielnicowi, po 15 minutach od otrzymania…
